Construyendo un camino hacia ALA-CFT en activos virtuales en Latinoamérica y el Caribe: análisis de los retos y oportunidades del estándar GAFI para la región
En el marco del lanzamiento del nuevo informe de GAFILAT, se desarrolló el Conversatorio Construyendo un camino hacia ALA-CFT en Activos Virtuales en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de los retos y oportunidades del estándar GAFI para la región, en el que participaron miembros de Global Financial Integrity (GFI) y el Grupo de Acción Financiera […]
Prevención del Lavado de dinero – ¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos para prevenir crímenes financieros utilizando criptoactivos?
Durante este evento se abordaron aproximaciones efectivas para la prevención del lavado de activos en el contexto del mercado de criptoactivos en la región de América Latina y el Caribe. En este evento Vance Center y Global Financial Integrity lograron reunir un panel de expertos para referirse al tema. Al inicio del panel, se hizo […]