Estados Unidos

Bank Secrecy Act (BSA). Securities Exchange Act (1934). Securities Act (1933). Commodity Exchange Act (CEA). CFTC regulations.

Perú

Proyecto de Ley Marco de comercialización de Criptoactivos (2021). Comunicado de la Superintendencia del Mercado de Valores. Decreto Supremo 006-2023-JUS por la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones ampliando lista de sujetosobligados.

Paraguay

Comunicado de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Proyecto de Ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamientoy comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación degranjas de criptomonedas en territorio paraguayo”, 1 de abril de 2024. Proyecto de Ley que tiene por finalidad la regulación de la moneda […]

Panamá

Opinión Administrativa número 05, con respecto a la obligación de una sociedadanónima panameña de obtener una licencia para realizar ciertas actividadesrelacionadas a criptomoneda y derivados de criptomoneda de la Superintendencia delMercado de Valores con fecha 24 de agosto de 2023. Anteproyecto de Ley de Cripto que hace a la República de Panamá compatible con laEconomía […]

Costa Rica

Ante proyecto de Ley de Mercado de Criptoactivos. Ley 10373 Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atenderrecomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transaccionescomerciales internacionales de la organización para la cooperación y el desarrolloeconómicos. Ley 7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso NoAutorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales […]

Colombia

En anteproyecto de regulación general. Concepto Unificado sobre Cripto Activos enrelación a su tratamiento tributario emitido por la Dirección de Impuestos y AduanasNacionales (DIAN), octubre de 2023.