Construyendo un camino hacia ALA-CFT en activos virtuales en Latinoamérica y el Caribe: análisis de los retos y oportunidades del estándar GAFI para la región
En el marco del lanzamiento del nuevo informe de GAFILAT, se desarrolló el Conversatorio Construyendo un camino hacia ALA-CFT en Activos Virtuales en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de los retos y oportunidades del estándar GAFI para la región, en el que participaron miembros de Global Financial Integrity (GFI) y el Grupo de Acción Financiera […]
Prevención del Lavado de dinero – ¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos para prevenir crímenes financieros utilizando criptoactivos?
Durante este evento se abordaron aproximaciones efectivas para la prevención del lavado de activos en el contexto del mercado de criptoactivos en la región de América Latina y el Caribe. En este evento Vance Center y Global Financial Integrity lograron reunir un panel de expertos para referirse al tema. Al inicio del panel, se hizo […]
Las autoridades salvadoreñas deben adoptar medidas urgentes para fortalecer las políticas ALD/CFT e implementar una supervisión robusta de los activos virtuales, recomienda nuevo informe
En una nueva publicación, desarrollada por Global Financial Integrity (GFI) y Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional (Vance Center), se analiza el marco legislativo de El Salvador y se evalúan los riesgos de delitos financieros asociados al uso de activos virtuales. Este informe es publicado en un momento crucial. El 7 de septiembre […]
El Salvador: A la vanguardia de las criptomonedas
La audaz decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 ha despertado el interés del mundo financiero. Si bien el experimento ha provocado elogios y críticas, una cosa está clara: El Salvador está ahora a la vanguardia de una conversación global sobre criptomonedas, su integración en los sistemas financieros […]