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abril 26, 2024
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Construyendo un camino hacia ALA-CFT en activos virtuales en Latinoamérica y el Caribe: análisis de los retos y oportunidades del estándar GAFI para la región

En el marco del lanzamiento del nuevo informe de GAFILAT, se desarrolló el Conversatorio Construyendo un camino hacia ALA-CFT en Activos Virtuales en Latinoamérica y

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abril 26, 2024
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Prevención del Lavado de dinero – ¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos para prevenir crímenes financieros utilizando criptoactivos?

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Prensa
abril 26, 2024

Las autoridades salvadoreñas deben adoptar medidas urgentes para fortalecer las políticas ALD/CFT e implementar una supervisión robusta de los activos virtuales, recomienda nuevo informe

En una nueva publicación, desarrollada por Global Financial Integrity (GFI) y Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional (Vance Center), se analiza el marco

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abril 26, 2024

El Salvador: A la vanguardia de las criptomonedas

La audaz decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 ha despertado el interés del mundo financiero. Si bien

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